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被告人沈某某不服一审判决威尼斯正规官网:,要求被害人配合查案并将被害人银行账户内的钱款汇入指定账户

2014年5月2日,两人在一家酒店见了面。随后,赵某利用短信编辑软件,编辑了假的银行转账短信,显示“转账给”被害人小王2万元,并以节假日钱
不能马上到账为由打消了被害人的疑虑。在取得被害人信任后,赵某谎称车子被朋友开走,钱包在车上,身上没有现金,又向被害人借了7000元。为能顺利借到
钱,赵某又用短信编辑软件向被害人“转去”7000元。被害人对此深信不疑,并把存折和密码都告诉了赵某,让他去附近银行取钱。

:2015-05-12 10:35:28

第一种,谎称自己是移动公司的高管,可让人采购到低价的苹果手机,在交易初期,他通常会倒贴一部分钱,以市场价从市面上购买相应数量的苹果手机寄给对方。随后林某再以同样的理由骗取对方向自己支付大笔款项;

每笔行骗欠款到账后,该诈骗团伙成员分工明确,通过转账快速将被害人的汇款从指定账户逐级分解转账至各子账户,并指令在大陆的取款小组成员被告人周某琦、刘某健、龚某宏、陈某峰、林某和、吴某臻、潘某志等7人从各子账户中迅速取款,汇总后的现金汇入诈骗集团的银行账户内,以达到转移赃款的目的。其中被告人周某琦、刘某健、龚某宏、陈某峰帮助诈骗集团取款6894898.8元,被告人林某和、吴某臻、潘某志帮助诈骗集团取款3130595.8元,此外被告人周某琦还帮助诈骗集团掩饰、隐瞒犯罪所得141000元。

       
庭审中,被告人沈某某辩称,其没有诈骗的故意,待其房子拆迁后就有钱偿还,其行为是欠款,属于民事纠纷,不能认定其行为构成诈骗罪;本人身体不好,有两个小孩需要抚养,希望从轻处罚。

庭上,被告人赵某对案件事实基本无异议,但对主观上是否“有非法占有”的目的存在异议。被告人表示:“我曾主动说过会还钱给她,只是现在手头紧,以后归还,不存在主观上非法占有。”

日照讯
5月11日,五莲县人民法院法官向记者讲述了一起共同诈骗案,被告人王某和张某,采用隐瞒张某真实身份,冒充部队高官帮人“提干”的方式,骗取被害人20万元。最终,两名被告分别被判处有期徒刑四年,并处罚金十万元。
在2012年7月的一天,在五莲县城一家复印店内,王某与赵某偶遇。交谈中,王某得知赵某的儿子赵某乙在北京服兵役,并有提干想法。于是,王某便谎称其在北京认识一名部队高官,能够帮助赵某乙在部队“提干”,赵某信以为真。事后,王某将此事告诉了张某,正缺钱的张某便同意与王某一起撒谎。
张某为进一步骗取赵某的信任,便要求与他的儿子见面。2012年8月的一天,王某带领赵某、赵某乙到北京与张某见面。见面后,张某答应帮赵某乙“提干”。
随后,张某要求王某向赵某索要20万元,用于办理“提干”事宜。赵某便向王某汇款20万元。王某收到钱后给张某转账3万元,后又给了他2万元现金,剩余15万元王某留作己用。
法院调查发现,被告人王某与张某早在2001年左右就已相识,且交往密切。王某最初以投资办厂为名前往五莲,与赵某到北京后,就再也没有返回五莲,并在赵某向其汇款后不久,便切断了与赵某的联系。
王某被抓获后,侦查人员从其携带的物品中扣押赵某乙个人简历、学士学位证书、毕业证书复印件各一份。事发后,王某主动退还赃款5.9万元,侦查机关已将该款发还被害人赵某。
法院经审理认为,王某、张某以非法占有为目的,采用隐瞒张某真实身份,以张某是部队高干,能为被害人在部队办理“提干”的欺骗手段,在骗取被害人信任后索要20万元现金,其行为均已构成诈骗罪。鉴于被告人王某具有前科、自愿认罪、部分退赃等情节,被告人张某具有自愿认罪,是老年人犯罪等情节,法院遂作出如上判决。(文中案例及相关法律解释由五莲县人民法院张兰姬
王阳提供)

第五种,虚构“某汽配城”等投资项目,以高额回报为由,骗取对方钱财。

2016年4月6日至同月10日间,诈骗集团成员冒充电信、公安、检察院等部门工作人员以被害人周某涉嫌洗黑钱为由,要求其配合调查,并要求其将银行账户内的资金登陆相关网站进行清查网账,最终让周某银行银行账户里20412000元不翼而飞。

       
法院经审理认为,被告人沈某某明知其身上没有钱购买彩票,在未告知受害人的情况下,骗得受害人向其出售彩票,并在未中奖后通过逃跑等方式不予付款,其主观上具有欺骗的故意,客观上实施了诈骗行为,应认定为诈骗罪。被告人沈某某身体不好,有小孩需要抚养,从轻处罚于法无据。沈某某曾因盗窃被行政处罚,并多次实施诈骗,酌情从重处罚。

三步报志愿

第三种,在编造自己是移动公司高管的基础上,谎称自己可以介绍移动公司的项目,以需缴纳项目保证金为由,骗取对方的钱财;

这次福鼎史上最大电信诈骗案终以福鼎法院作出判决而“一锤定音”。法院依法判决被告人周某琦犯诈骗罪,犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处有期徒刑十二年六个月,并处罚金人民币400000元;被告人刘某健犯诈骗罪,判处有期徒刑九年,并处罚金人民币250000元;被告人龚某宏犯诈骗罪,判处有期徒刑八年六个月,并处罚金人民币200000元;被告人陈某峰犯诈骗罪,判处有期徒刑八年三个月,并处罚金人民币180000元;被告人林某和犯诈骗罪,判处有期徒刑六年,并处罚金人民币120000元;被告人吴某臻犯诈骗罪,判处有期徒刑五年十个月,并处罚金人民币100000元;被告人潘某志犯诈骗罪,判处有期徒刑五年四个月,并处罚金人民币80000元。
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沈某某经济状况入不敷出,采取谎称先购彩票后付钱的方式实施诈骗。近日,法院依法作出一审判决,被告人沈某某犯诈骗罪,判处有期徒刑九个月,并处罚金人民币一万元;本案所涉赃款19496元,责令被告人沈某某退赔,发还被害人。判决作出后,沈某某不服,以主观无骗钱故意、自己有能力偿还等为由提出上诉。市中院审理后依法作出二审裁定,驳回上诉,维持原判。

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法院认为,被告人林某以非法占有为目的,多次虚构事实骗取他人财物,数额特别巨大,其行为已构成诈骗罪。法院判决,被告人林某犯诈骗罪,判处有期徒刑十二年,并处罚金人民币二十万元;追缴被告人林某的违法所得,按比例发还被害人。

诈骗团伙在一次得手后,又陆续向被害人陈某榕、杜某芝、张某、汤某鹏等十余人下手,诈骗金额近700万元。经法院审理查明,诈骗团伙的诈骗手法多是利用网络虚拟拨号软件拨打大陆被害人电话,谎称是电信、公安、检察院、法院等部门工作人员,以被害人身份信息被盗用、手机或家中电话涉及刑事案件、或被害人涉嫌犯罪将被追究刑事责任等为由,要求被害人配合查案并将被害人银行账户内的钱款汇入指定账户。

       
判决作出后,被告人沈某某不服一审判决,以侦查机关非法取证,自己有偿还能力等为由上诉至市中级人民法院。市中级人民法院经审理认为侦查机关非法取证行为无证据证实,沈某某在没有能力支付彩票款项的情况下骗得被害人向其出售彩票并通过逃跑方式拒不支付款项,主观上具有非法占有的故意,客观上实施了诈骗行为,其行为构成诈骗罪。沈某某的上诉理由不成立。

对此,天心区检察院公诉人出示了赵某与被害人的微信、电话记录,指出被告人虚构事实,并无还款能力,也无还款计划,“借钱后”存在躲避
被害人的行为,根据被告人的客观行为,可认定其主观上具有“非法占有的目的”。法院支持了检察院的指控,判决赵某犯诈骗罪,鉴于被告人已赔偿被害人全部损
失,法庭酌情从轻处理,判处赵某有期徒刑一年缓刑一年,罚金6万元。

小张是林某的大学同学,想起这几年的被骗经历,他悔不当初,“我们是大学同学,几年前,他说他家里亲戚要借壳上市,可以让我买到原始股。后来,他又介绍我买‘某汽配城’项目的商铺。再后来,他说他是中国移动某分公司的副总,可以把我亲戚朋友弄去上班,但要费用。这几次投资和出钱,前前后后,我投了一百多万进去了。他还了一部分钱,可他现在还差我几十万。他还说可以搞到价低的苹果手机卖,我便介绍我朋友向他买手机,我朋友也被骗了几十万。”

“周先生,你涉嫌洗黑钱犯罪,希望您能配合我们调查……并请先把个人银行账户内的资金登陆相关网站进行清查网账。”这是福鼎市的周某在2016年4月接到的一个自称是上海市嘉定区公安局警官的电话。涉嫌洗线、包裹藏毒、非法集资……这些诈骗套路虽老,但屡屡有人因此受骗。日前,福鼎市人民法院审结福鼎史上最大电信诈骗案,依法判处被告人周某琦、刘某健、洪某腾、龚某宏等7人有期徒刑五年零四个月至十二年半不等,并处罚金。

       
法院一审审理查明,2016年8月至9月间,被告人沈某某在合德镇达阳路体育彩票门市、晨光路体彩门市、双拥南路体育彩票门市采取谎称先购彩票后付钱的方式诈骗作案3起,骗得彩票价值共计人民币1.9万余元。

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